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东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

徐东蓝天新能源有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2019年9月18日以电子邮件和电话方式发出,会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应有11名董事参加表决,11名董事实际参加表决。会议召集人是公司董事长卢赵一先生。董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和徐东蓝天新能源有限公司章程的规定

二.董事会会议回顾

1.审议通过了《关于为全资子公司徐东新能源投资有限公司申请不超过2亿元人民币的授信提供担保的议案》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据经营要求,本公司全资子公司徐东新能源投资有限公司拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请一年期不超过2亿元的授信额度,本公司将提供连带责任担保。

详见公司同日披露的关于为全资子公司徐东新能源投资有限公司申请不超过2亿元人民币的授信提供担保的公告。

三.供参考的文件

1.第九届董事会第二十三次会议决议

特此宣布。

徐东蓝天新能源有限公司

董事会

2001年9月21日

证券代码:000040证券缩写:徐东蓝天公告编号。:2019-068

徐东蓝天新能源有限公司

关于投资全资子公司徐东新能源

有限公司申请授信额度不超过2亿元。

关于提供担保的公告

一、担保概述

根据经营要求,本公司全资子公司徐东新能源投资有限公司(以下简称“新能源投资”)拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请为期一年不超过2亿元人民币的授信,本公司对此提供连带责任担保。

本担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市条例》和《公司章程》,经公司第九届董事会第二十三次会议批准,无需提交股东大会审议或政府相关部门批准。

二.被保证人的基本信息

1.被保证人的基本信息

2.股权关系:新能源投资是公司的全资子公司,公司拥有100%的股权。

3.被担保方的财务状况:

单位:万元

有保证的新能源投资不属于违背诺言的人。

被担保方的最新信用评级:甲级(银行内部评级)

三、拟签署的担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保人:徐东蓝天新能源有限公司

3.保证金额:不超过2亿元

4.保证期:自最高综合信用合同及其下的具体业务合同规定的债务履行期届满之日起3年。

四.董事会的意见

董事会认为,新能源投资是公司的全资子公司,声誉良好,经营状况良好,公司有能力在担保期内控制其管理风险。此外,根据公司经营需要为公司提供融资担保符合公司利益,不会损害其他股东的利益。因此,我们同意这一保证。

五、公司累计对外担保和逾期担保

本次担保后,公司对外担保及其控股子公司余额为3.0558亿元,占公司最新经审计净资产的21.07%。本公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保金额。

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